Kontrola obchodního partnera

Prověřte si svého klienta nebo obchodního partnera. Splníte tak vaše zákonné povinnosti včetně péče řádného hospodáře a povinnosti dle AML předpisů. Zároveň budete mít doloženo, že jste tak učinili. Naše služba Kontrola obchodního partnera může významně pomoci vaší ochraně, například v soudním řízení nebo ručením za DPH.

S naší službou:

  • Eliminujete obchodní rizika, předejdete vzniku dluhů a ochráníte tak sebe i svou firmu.
  • Ověříte si, že neobchodujete s rizikovým partnerem nebo politicky exponovanou osobou (pozor, jde i osoby blízké).
  • Ověříte si, že neuzavíráte zakázaný obchod, např. s osobou uvedenou na sankčních seznamech.
  • Ověříte si, že váš obchodní partner nepředstavuje riziko.
  • Předejdete rizikům spojeným s ručením za odvedení DPH (prokázání, že k prověření došlo, může významně ovlivnit právní posouzení věci včetně zapojení vaší firmy).

Pomůžeme vám zjistit informace, které vás ochrání

  • Informace pro vyhodnocení reálnosti činnosti společnosti (sídlo nesplňující požadavky kladené legislativou, jednatel na radnici atd.).
  • Informace pro vyhodnocení reálnosti adresy sídla a plnění statutárních povinností.
  • Informace o společnosti, propojených osobách a hlavně skutečných vlastnících.
  • Informace o managementu společnosti (historie, stáří, zkušenost, angažmá, kontroverze – risk)
  • Vybrané informace o platební morálce společnosti a informace o spolehlivosti plátce DPH.

Navíc vám pomůžeme:

  • Odhalit pravděpodobnost angažmá bílých koní nebo profesionálních jednatelů tzv. nominee osob a spojitost s kauzami.
  • Odhalit riziko neautentičnosti právních jednání (společnost/jednatele jednající na cizí účet).
  • Odhalit skutečné majitele i zastřené vazby, rozkrýt vlastnictví společnosti.
  • Získat hodnocení společnosti (pomocí skóre, které vyjadřuje pravděpodobnost úpadku během 12 měsíců ode dne, kdy skóre bylo stanoveno).
  • Získat zahraniční certifikáty a výpisy z rejstříků pro účely prokázání vlastnictví.

Pokud na některou z níže uvedených otázek nemáte uspokojivou odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

Víte, že předchozí firma vašeho klienta skončila před třemi lety v insolvenci?
Víte, že váš odběratel prodal svou předchozí firmu osobě z východu, která už nekomunikuje?
Víte, že firma používá virtuální sídlo – je to s ohledem k její činnosti pochopitelné? A hlavně – je kontaktní? 
Jste si jistí, že zahraniční ředitel společnosti jedná skutečně ze své vůle?
Víte, že váš klient je druhem starostky nebo bydlí na stejné adrese v rodinném domku jako starosta, soudce či státní zástupce?
Víte, že váš klient nemůže na schůzku do ČR přijet osobně, protože figuruje na sankčním seznamu?
Víte, komu skutečně patří firma, které platíte nebo která platí vám?
Víte, jaká je skutečná podnikatelská historie vašeho odběratele? Je na trhu etablovaný a známý v oboru?
Patří bankovní účet, na který platíte za zboží, skutečně tomu, kdo vám zboží prodal?
Proč si pro zboží jezdíte do jiného členského státu EU, když na faktuře je česká firma jiná než oprávněný příjemce?
Proč má jednatel vašeho dodavatele bydliště na sídle obecního úřadu?
 
Cena za prověření obchodního partnera je závislá na více faktorech.
Základní částka je 7 490 Kč.

Objednat

Objednávka kontroly obchodního partnera

Objednatel

Kontrolovaný odběratel

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality

  • 28. 11. 2019 | Aktualita

    Dobrovolná likvidace s. r. o. krok za krokem

    Zrušení společnosti s ručením omezeným likvidací je zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Cílem likvidace je vypořádat veškeré dluhy a pohledávky společnosti a společnost vymazat z obchodního rejstříku. Pro naplnění procesu dobrovolné likvidace je zapotřebí splnit celou řadu povinností.

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.