Prověřte si svého nového obchodního partnera

Splníte vybrané zákonné povinnosti v rámci péče řádného hospodáře a povinnosti dle AML předpisů

Služba Kontrola obchodního partnera může významně pomoci vaší ochraně, například v soudním řízení nebo při ručení za DPH.

S naší službou:

  • Eliminujete obchodní rizika, předejdete vzniku dluhů a ochráníte tak sebe i svou firmu.
  • Ověříte si, že neobchodujete s rizikovým partnerem nebo politicky exponovanou osobou (pozor, jde i osoby blízké).
  • Ověříte si, že neuzavíráte zakázaný obchod, např. s osobou uvedenou na sankčních seznamech.
  • Ověříte si, že váš obchodní partner nepředstavuje významné riziko.
  • Předejdete rizikům spojeným s ručením za odvedení DPH (prokázání, že k prověření došlo, může významně ovlivnit právní posouzení věci včetně zapojení vaší firmy).

 

Pomůžeme zjistit informace, které vás ochrání:

  • informace pro vyhodnocení reálnosti činnosti společnosti (sídlo nesplňující požadavky kladené legislativou, jednatel na radnici atd.).
  • informace pro vyhodnocení reálnosti adresy sídla a plnění statutárních povinností.
  • informace o společnosti, propojených osobách a hlavně skutečných vlastnících.
  • informace o managementu společnosti (historie, stáří, zkušenost, angažmá, kontroverze – risk)
  • vybrané informace o platební morálce společnosti a informace o spolehlivosti plátce DPH.

Navíc vám pomůžeme:

  • Odhalit pravděpodobnost angažmá profesionálních jednatelů tzv. nominee osob a spojitost s kauzami.
  • Odhalit riziko neautentičnosti právních jednání (možná neúčinost smluv, společnost/jednatel jednající svým jménem na cizí účet).
  • Odhalit skutečné majitele i zastřené vazby, rozkrýt vlastnictví společnosti.
  • Získat hodnocení společnosti (pomocí skóre, které vyjadřuje pravděpodobnost úpadku během 12 měsíců ode dne, kdy skóre bylo stanoveno).
  • Získat informace ze zahraničí (vč. certifikátů a výpisů z rejstříků pro účely prokázání vlastnictví atd.).

 

Kdo je povinen klienty podle zákona  kontrolovat?

Nejste si jistí, jestli nechat obchodního partnera prověřit? S rozhodnutím vám pomůže článek Kdy je vhodné prověřit obchodního partnera.

 
Cena služby je od 7 490 Kč bez DPH, výše ceny se může lišit v závislosti na okolnostech konkrétního případu.
 
 

Objednat

Objednávka kontroly obchodního partnera

Objednatel

Kontrolovaný odběratel

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Aktuality, tiskové zprávy, články.
Vše na jednom místě.

Máte zájem o naše služby?
Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.