S naší službou:
- Eliminujete obchodní rizika, předejdete vzniku dluhů a ochráníte tak sebe i svou firmu.
- Ověříte si, že neobchodujete s rizikovým partnerem nebo politicky exponovanou osobou (pozor, jde i osoby blízké).
- Ověříte si, že neuzavíráte zakázaný obchod, např. s osobou uvedenou na sankčních seznamech.
- Ověříte si, že váš obchodní partner nepředstavuje významné riziko.
- Předejdete rizikům spojeným s ručením za odvedení DPH (prokázání, že k prověření došlo, může významně ovlivnit právní posouzení věci včetně zapojení vaší firmy).
Pomůžeme zjistit informace, které vás ochrání:
- informace pro vyhodnocení reálnosti činnosti společnosti (sídlo nesplňující požadavky kladené legislativou, jednatel na radnici atd.).
- informace pro vyhodnocení reálnosti adresy sídla a plnění statutárních povinností.
- informace o společnosti, propojených osobách a hlavně skutečných vlastnících.
- informace o managementu společnosti (historie, stáří, zkušenost, angažmá, kontroverze – risk)
- vybrané informace o platební morálce společnosti a informace o spolehlivosti plátce DPH.
Navíc vám pomůžeme:
- Odhalit pravděpodobnost angažmá profesionálních jednatelů tzv. nominee osob a spojitost s kauzami.
- Odhalit riziko neautentičnosti právních jednání (možná neúčinost smluv, společnost/jednatel jednající svým jménem na cizí účet).
- Odhalit skutečné majitele i zastřené vazby, rozkrýt vlastnictví společnosti.
- Získat hodnocení společnosti (pomocí skóre, které vyjadřuje pravděpodobnost úpadku během 12 měsíců ode dne, kdy skóre bylo stanoveno).
- Získat informace ze zahraničí (vč. certifikátů a výpisů z rejstříků pro účely prokázání vlastnictví atd.).
Kdo je povinen klienty podle zákona kontrolovat?
Nejste si jistí, jestli nechat obchodního partnera prověřit? S rozhodnutím vám pomůže článek Kdy je vhodné prověřit obchodního partnera.
Cena služby je od 7 490 Kč bez DPH, výše ceny se může lišit v závislosti na okolnostech konkrétního případu.