- Víte, že předchozí firma vašeho klienta skončila před třemi lety v insolvenci?
- Víte, že váš odběratel prodal svou předchozí firmu osobě z východu, která už nekomunikuje?
- Víte, že firma používá virtuální sídlo – je to s ohledem k její činnosti pochopitelné? A hlavně – je kontaktní?
- Jste si jistí, že zahraniční ředitel společnosti jedná skutečně ze své vůle?
- Víte, že váš klient je druhem starostky nebo bydlí na stejné adrese v rodinném domku jako starosta, soudce či státní zástupce?
- Víte, že váš klient nemůže na schůzku do ČR přijet osobně, protože figuruje na sankčním seznamu?
- Víte, komu skutečně patří firma, které platíte nebo která platí vám?
- Víte, jaká je skutečná podnikatelská historie vašeho odběratele? Je na trhu etablovaný a známý v oboru?
- Patří bankovní účet, na který platíte za zboží, skutečně tomu, kdo vám zboží prodal?
- Proč si pro zboží jezdíte do jiného členského státu EU, když na faktuře je česká firma jiná než oprávněný příjemce?
- Proč má jednatel vašeho dodavatele bydliště na sídle obecního úřadu?
Využijte naši novou službu Kontrola obchodního partnera a vyhněte se rizikům.