Kdo je dle AML zákona povinen identifikovat či kontrolovat obchodní partnery

• bazary, zastavárny - osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím nebo přijímání věcí do zástavy
• poskytovatelé leasingů, úvěrů, pojišťovny, směnárny, atd. - finanční instituce
• provozovatelé hazardních her
• realitní kanceláře
• auditoři, daňoví poradci, účetní;
• soudní exekutoři, notáři, advokáti – při úschově peněz nebo cenných papírů a dále při jednání jménem klienta na základě plné moci při koupi nemovitostí nebo obchodních podílů, při správě majetku klienta při zakládání obchodních společností…);
• osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami;
• banky, spořitelní a úvěrní družstva
• osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou (např. i provozovatelé e-shopů přijímající platby ve virtuální měně) 
• a další...

Využijte naši novou službu Kontrola obchodního partnera a vyhněte se rizikům.