Kdo je dle AML zákona povinen identifikovat či kontrolovat obchodní partnery

10. prosince 2019

  • bazary, zastavárny - osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím nebo přijímání věcí do zástavy
  • poskytovatelé leasingů, úvěrů, pojišťovny, směnárny, atd. - finanční instituce
  • provozovatelé hazardních her
  • realitní kanceláře
  • auditoři, daňoví poradci, účetní;
  • soudní exekutoři, notáři, advokáti – při úschově peněz nebo cenných papírů a dále při jednání jménem klienta na základě plné moci při koupi nemovitostí nebo obchodních podílů, při správě majetku klienta při zakládání obchodních společností…);
  • osoby oprávněné k obchodování s kulturními památkami;
  • banky, spořitelní a úvěrní družstva
  • osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou (např. i provozovatelé e-shopů přijímající platby ve virtuální měně) 
  • a další...

Využijte naši novou službu Kontrola obchodního partnera a vyhněte se rizikům.

 

Zpět

Máte zájem o naše služby? Chcete se na něco zeptat?

Napište nám
Zavřít
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.